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马上消费扫黑除恶敲警钟:一次电信诈骗,终生受限

时间:2021-07-19 11:41 点击次数:
  本文摘要:生活中,经常在电线杆、广告牌另有网页边角会看到“出售银行卡、电话卡即可赚几百块甚至几千块”这样的信息。当看到这样的信息,是不是感受简直天上掉馅饼?其实这很有可能是非法分子给你设下的圈套。电话号码实名制、银行卡实名制、用工实名制……生活中越来越多的地方需要实名制,但为什么我们还会接到诈骗电话和诈骗信息呢?其实,许多非法分子在使用收购他人的身份,管理的银行卡和电话卡举行违法犯罪运动,涉及洗陋规、电信网络诈骗等违法犯罪行为。被收购的银行卡到底有什么用?

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生活中,经常在电线杆、广告牌另有网页边角会看到“出售银行卡、电话卡即可赚几百块甚至几千块”这样的信息。当看到这样的信息,是不是感受简直天上掉馅饼?其实这很有可能是非法分子给你设下的圈套。电话号码实名制、银行卡实名制、用工实名制……生活中越来越多的地方需要实名制,但为什么我们还会接到诈骗电话和诈骗信息呢?其实,许多非法分子在使用收购他人的身份,管理的银行卡和电话卡举行违法犯罪运动,涉及洗陋规、电信网络诈骗等违法犯罪行为。被收购的银行卡到底有什么用?马上消费金融(以下简称“马上消费”)为大家做了以下总结:1. 为诈骗等犯罪运动撑开“掩护伞”在电信诈骗犯罪中,犯罪分子会让受害者将钱打进“幽灵卡”内,纵然警方追查到此账户,由于是购置的银行卡,将无法核实犯罪分子的真实身份。

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2. 为洗钱等犯罪行为做“遮盖”此类犯罪中,犯罪分子会先把资金存入购置的银行卡内,再通过虚构生意业务的方式套取现金,实现资金的转移。通过一系列的转移将非法资金“正当化”。3. 为逃税行为贴上“护身符”部门企业收购银行卡,通过转移存款到达少缴税款的目的。马上消费提醒宽大消费者,银行卡一旦被收购很可能会被非法分子用于从事违法运动。

部门出借、出租、售卖小我私家银行卡的人员不仅要负担相应的执法责任,生活上也会受到极大的限制。2019年12月16日,公安部、中国人民银行团结下文《中国人民银行公安部对买卖银行卡或账户的小我私家实施惩戒的通知》(银发〔2019〕304号),联手惩戒贩卖小我私家银行卡和企业对公账户行为。《刑法》第二百八十七条之二 【资助信息网络犯罪运动罪】也划定:明知他人使用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等资助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。出售贩卖银行卡及对公账户行为,为种种电信网络诈骗犯罪提供了便利,助推了电信网络新型违法犯罪。

攻击违法犯罪行为,斩断黑灰产链条,需要每一位公民的支持。马上消费温馨提示,做好以下几点,切勿成为犯罪分子的“帮凶”:1. 宽大持卡人提高防范意识,妥善保管好身份证、电话卡、银行卡、银行账户等信息;2. 对于废弃不用的手机卡、银行卡和对公账户,实时管理销户;3. 发现买卖手机卡、银行卡和对公账户的违法犯罪行为,实时拨打110向公安机关举报。


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